反洗钱政策

iCloser 致力于维护安全合规的数字资产基础设施。为帮助防止洗钱、恐怖主义融资、制裁违规及其他非法活动，iCloser 对相关服务实施基于风险的反洗钱（AML）和合规框架。

iCloser 为受支持的数字资产功能提供自托管钱包功能。用户在自托管情境中保留对其钱包凭据和数字资产的控制权。iCloser 不将此钱包层定位为托管银行关系。当用户与受监管界面、合作伙伴支持的支付功能或需要合规审查的入驻流程交互时，AML 监控变得相关。

iCloser 可能使用区块链分析、制裁筛查、账户审查程序和交易监控控制来评估与受监管服务相关的活动：

根据活动性质和适用法律要求，iCloser 或其持牌合作伙伴可能：

iCloser 不打算向受制裁方、被禁止用户或在不允许此类服务的受限司法管辖区的用户提供受监管服务。

在识别出可疑行为的情况下，iCloser 可能审查活动、限制对受监管界面的访问、保留记录，或在法律要求时与持牌合作伙伴和当局合作。

某些支付、卡片、账户或结算服务可能通过持牌金融机构或授权合作伙伴提供。这些合作伙伴可能应用其自己的入驻、AML、KYC、交易审查和服务资格要求。

合规相关记录可能根据适用法律和监管要求予以保留。iCloser 可能在法律要求时响应合法请求、法律程序和合作伙伴合规义务。

如有 AML 或合规相关咨询：